Compliance Officer (A)
Im Auftrag eines Kunden suchen wir vier Compliance Officer, die bei der Abarbeitung von Geldwäschereifällen unterstützen und Verfügungen von Staatsanwaltschaften auf mögliche MROS-Relevanz prüfen.
WORKLOAD
100%
WORKPLACE
Zürich / Remote (nur aus der Schweiz)
START DATE
01.03.2026
END DATE
30.04.2026
REFERENCE
3622
TYPE
Contracting
Aufgaben
- Prüfung von Verfügungen der Staatsanwaltschaften auf geldwäschereirelevante Hinweise (inkl. TmeR-Fälle)
- Beurteilung der MROS-Relevanz und Erstattung von Geldwäschereimeldungen an die MROS
- Bearbeitung von Fällen im Bereich Geldwäscherei gemäss regulatorischen Vorgaben
Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium in Betriebsökonomie, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäschereibekämpfung, idealerweise in einer Finanzinstitution oder einer regulierten Branche
- Erfahrung auf dem Level eines Compliance Officers (ca. 3 Jahre)
- Sprachkenntnisse: Fliessendes Deutsch in Wort und Schrift; gute Englischkenntnisse
Soft Skills
- Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und hohe Kommunikationskompetenz
- Eigenständige, zuverlässige und präzise Arbeitsweise
Your contact
Praveen Rajkumar
